নিজস্ব প্রতিবেদক : বসুন্ধরা গ্রুপ ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডি।
সিআইডি ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করে বিষয়টি | সূত্র : যুগান্তর
জানা গেছে, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীলিপ কুমার আগরওয়ালা এর বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে সোনা ও হীরা আমদানির নামে বিদেশে অর্থপাচার, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন জেলায় নাম মাত্র শোরুমের মাধ্যমে প্রকৃত ডায়মন্ডের বদলে উন্নত মানের কাচের টুকরোকে প্রকৃত ডায়মন্ড হিসাবে বিক্রয়, দুবাই-সিংগাপুরে স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ, ভারতের কলকাতায় ৩টি জুয়েলারি দোকান ও ১১টি বাড়ি এবং মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং প্রতারনার মাধ্যমে ৪০কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অবৈধভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে পাওয়ায় সিআইডি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম কর্তৃক মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান শুরু।
